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股份公司顺利完成3个托管项目的资产收购工作

2018年12月28日,股份公司2018年第三次临时股东大会审议通过了公司关于收购电投集团旗下节能公司持有凉州光伏100%股权、莲峰水电100%股权、龙汇水电92.95%股权的议案,标志着公司收购上述股权的收尾工作基本完成。

股份公司收购凉州光伏、莲峰水电、龙汇水电3个项目,是推动电投集团调整产业结构、力促转型升级、实现高质量发展的具体举措,也是股份公司实现自身发展、增强抗风险能力和综合实力的有效途径。

将电投集团电力业务逐步注入上市公司,是电投集团确立的战略规划。2018年年初,按照电投集团年度工作安排,股份公司启动对电投集团剩余清洁能源资产的收购工作,并专门成立了资产收购工作组,在做好内幕信息管理和知情人登记的前提下,按照尽职调查的方式,对股份公司托管电投集团的8个清洁能源项目做了全面的调查,并向电投集团上报了调查报告,电投集团在召开多次专题会议的基础上,最终确定了凉州光伏、莲峰水电、龙汇水电3个项目作为本次注入上市公司的标的资产,并要求按照国有资产转让流程,通过产权交易所进行公开转让。

收购方案确定后,在电投集团的统一安排下,股份公司会同有关各方分头推进相关工作,一方面协助节能公司解决了标的资产权证办理、股东占用资金以及税务风险等重大问题;另一方面协调审计、评估机构加快工作进度,并对工作过程中发现的问题进行多次探讨、逐一分析,在确保各方利益不受影响的前提下,按期完成了评估、审计工作。同时,为确保收购工作的合规性,股份公司聘请律师事务所,对资产出让与受让行为的批准和授权、标的股权历史沿革、历次出资情况、核心资产权属等事项进行核查,并出具法律意见书。

在收购资产的审批工作中,股份公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规,认真履行相应的审批手续,确保收购工作的合法与合规性。在董事会审议前,对涉及关联交易的事项向公司独立董事进行了分别沟通与汇报,并获得所有独立董事的事先认可。在股东大会审批中,为规避关联股东电投集团回避表决后所产生的审批风险,股份公司在股东大会通知发出后,安排专人分头对接电投集团以外的其他主要股东,向其进一步说明了本次收购资产的评估情况,以及收购完成后对于公司后续发展的有利趋势,相关工作得到大部分股东的支持,最终以76.92%支持率通过股东大会审批。在向深圳证券交易所等证券监管部门提交备案和信息披露资料时,专门向监管人员详细汇报本次收购事项的必要性和可行性,使得公司提交的相关资料获得一次性审核通过。

           收购完成后,股份公司资产规模由190.12亿元增加至198.40亿元;已发电权益装机容量由266.88万千瓦提升至275.09万千瓦,进一步提升综合实力和抗风险能力。


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